Каждая заявка проходит обязательную AML-проверку. Проверка осуществляется через сервис AML-анализа по модели Risk Score, которая определяет уровень риска происхождения средств.
Перед отправкой средств Вы можете выбрать один из вариантов:
- пройти предварительную проверку криптоадреса через сервис BestChange: https://www.bestchange.ru/report
- Пройти предварительную проверку на нашем сайте (необходима авторизация)
- отказаться от предварительной проверки и подтвердить согласие принять возможные риски на себя.
Если предварительная проверка не была проведена, транзакция будет проверена после поступления средств. При выявлении повышенного уровня риска AML выполнение обмена может быть временно приостановлено для дополнительной проверки. В рамках дополнительной проверки сервис может запросить прохождение процедуры KYC (верификации личности) и подтверждение происхождения средств.
Продолжая создание заявки без предварительной проверки, Вы подтверждаете согласие с условиями AML-контроля и понимаете возможность ограничений или отказа в проведении обмена.