Внимание!
Каждая заявка проходит обязательную AML-проверку. Проверка осуществляется через сервис AML-анализа по модели Risk Score, которая определяет уровень риска происхождения средств.
Перед отправкой средств Вы можете выбрать один из вариантов:
Если предварительная проверка не была проведена, транзакция будет проверена после поступления средств. При выявлении повышенного уровня риска AML выполнение обмена может быть временно приостановлено для дополнительной проверки. В рамках дополнительной проверки сервис может запросить прохождение процедуры KYC (верификации личности) и подтверждение происхождения средств.
Продолжая создание заявки без предварительной проверки, Вы подтверждаете согласие с условиями AML-контроля и понимаете возможность ограничений или отказа в проведении обмена.