Используя услуги Веб-ресурса, Клиент соглашается на прохождение процедуры верификации личности.Веб-ресурс может запросить любые персональные данные в любом формате и объеме, которые он сочтет необходимыми для полной верификации.Клиент предоставляет согласие Веб-ресурсу проводить необходимые проверки напрямую или через третьих лиц для подтверждения личности или защиты Клиента и/или Веб-ресурса от финансовых преступлений, таких как мошенничество. Такими третьими лицами могут быть KYC-сервисы и/или другие системы, выбор которых не ограничивается Клиентом.Используя услуги Веб-ресурса, Клиент соглашается на AML-проверку всех онлайн-адресов, используемых в транзакциях на Веб-ресурсе.Веб-ресурс вправе запросить прохождение верификации Клиента, если онлайн-адрес кошелька Клиента, участвующий в транзакции, связан со следующими категориями:
Illegal Service
Mixing Service
Fraudulent Exchange
Darknet Marketplace
Darknet Service
Ransom
Scam
Stolen Coins
Terrorism Financing
Sanctions
Illicit Actor/Organization
High-Risk Jurisdiction
Gambling
Fraud Shop
Enforcement action
Child Exploitation
Если будет установлена связь, то после прохождения верификации Клиента средства будут возвращены на адрес отправителя за вычетом комиссии на возврат средств, а также 5% от суммы поступления.Веб-ресурс вправе заморозить средства и не возвращать их Клиенту до тех пор, пока не будет подтверждена его личность.В случае выявления высоким фактором риска AML/KYC на реквизиты, предоставляемые Веб-ресурсом, что привело к блокировке партнерской платежной системы, средства Клиента будут заморожены до завершения расследования поступившего депозита.